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企業禮品買賣背後的真相:調查員揭示神秘客戶的真實身份與購買動機
2023-03-12
事件陳述

商業調查 調查員揭示神秘客戶的真實身份與購買動機

一家經營禮品買賣的公司─頂尖企業(委託人),平時主要以現金交易,但近來有位客戶莊先生下訂了約50~80萬間的訂單,並且莊先生希望以即期票的方式做長期配合,莊先生說明自己是公司福委會的窗口,因此需要長期且大量購買禮品。

但頂尖企業擔心,若是以即期票方式來合作,恐怕會有跳票的問題。所以才找上家協偵探社,希望協助調查莊先生的購買動機、銷售動向以及背景。

在莊先生到頂尖企業取得貨品之後,調查員隨即跟隨在後,發現莊先生前往一家批發工廠,轉手將產品賣給該工廠,原來他並非是公司福委會的窗口!而後調查員假裝為客戶,進入該工廠與員工攀談,並假借詢問價格,又發現,莊先生轉賣的價格收益竟然還比頂尖企業的批發價高出5%!

柳執行長在完成蒐證報告後,交給委託公司─頂尖企業。

 

 

調查員心得分享

這次案例中,起初頂尖企業因為擔心跳票問題而尋求家協偵探社的協助,調查結果也證實對方確實並非口中描述是公司福委會的窗口。然而,這也許可能是另有詐騙計畫,前期給予能夠兌現的即期票,先獲取公司的信任放下戒心之後,再實行跳票,屬於高風險的交易!

對此,柳執行長也建議頂尖企業在做生意上應建立原則,例如:只接受現金交易等等,以避免有心人士,造成公司損失,甚至造成公司商譽或誠信遭破壞,造成困擾就不好了。

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