最新案例
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企業禮品買賣背後的真相:調查員揭示神秘客戶的真實身份與購買動機調查員揭示神秘客戶的真實身份與購買動機 一家經營禮品買賣的公司─頂尖企業(委託人),平時主要以現金交易,但近來有位客戶莊先生下訂了約50~80萬間的訂單,並且莊先生希望以即期票的方式做長期配合,莊先生說明自己是公司福委會的窗口,因此需要長期且大量購買禮品。 但頂尖企業擔心,若是以即期票方式來合作,恐怕會有跳票的問題。所以才找上家協偵探社,希望協助調查莊先生的購買動機、銷售動向以及背景。 在莊先生到頂尖企業取得貨品之後,調查員隨即跟隨在後,發現莊先生前往一家批發工廠,轉手將產品賣給該工廠,原來他並非是公司福委會的窗口!而後調查員假裝為客戶,進入該工廠與員工攀談,並假借詢問價格,又發現,莊先生轉賣的價格收益竟然還比頂尖企業的批發價高出5%! 柳執行長在完成蒐證報告後,交給委託公司─頂尖企業。了解更多
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商業調查實戰:企業負責人發現自家產品未上市就出現中國製仿冒品?!解決商業機密洩漏問題的關鍵好安心企業的負責人湯姆(委託人)發現自己家研發的產品常常在尚未發布上市消息時,就在市面上出現了中國製的仿冒品,他懷疑有員工洩漏公司的商業機密………。湯姆告訴柳執行長大致上公司的一些內部情形後,柳執行長決定鎖定內部一名每到新產品上市之前,都固定會連休三天的員工李大王(被調查人)進行商業調查。 李大王會利用星期五的時候申請特休,湯姆請柳執行長調查該員工星期四晚上下班後到周末星期日結束前的行蹤,並請求協助蒐集李大王任何可能涉嫌販賣商業機密的關鍵性證據。 這次的案例分為三個階段,第一個階段就從湯姆要求的李大王星期四下班時間點開始! 調查員A大力跟調查員B大新在該下班時間到好安心企業外頭守候,在李大王離開公司不久之後,調查員們發現李大王準備搭乘計程車前往機場,便一路跟隨在後,在到了機場下車處時,大力先行下車,假裝步行進機場,實際是尾隨李大王在後。大新將車子停放好之後,再到機場內與大力會合。 在剛開始蒐證的階段就有了突發狀況,因為大力與大新在跟隨李大王到報到櫃檯時發現,李大力當天的行程是飛往廣州,由於先前未料到李大王只用短短的快四天時間,會搭乘飛機到海外,因此當日無法後續追蹤。也因為不確定李大王是否每次的行程都是同一地方,所以柳執行長和湯姆溝通後決定再進行一次調查李大王的連休的行蹤,再來決定是否繼續將追蹤地點擴大至海外。 接著來到第二階段的調查,大力與大新再次的追蹤李大王每星期四下班以後的行蹤,但這次李大王直接回家之後,就沒有再出門。柳執行長改變調查方向,讓大力與大新分別在李大王的家門口及地下室停車場確保李大王沒有在夜深人靜時刻離開家,並同時確認機場末班機時間。 在隔天下午,大力和大新發現了李大王從家準備出門搭計程車前往機場,到機場之後,大力與大新一樣到櫃檯確認李大王搭的班機目的地,依然是同一個地方─廣州,因此湯姆直接請柳執行長在下一個階段蒐證行動時,直達廣州。 為了能夠更加精確的掌握李大王在廣州的行蹤,大新與大力已經事先將當天所有前往廣州的班機時間都查清楚,在確認李大王前往廣州的班機時間後,大新提前抵達廣州機場並在當地安排好私車,大力則在李大王出現機場時,隨即買同航班的機票。 然而,雖然是同個班機,但因為取行李時間不同導致大力和李大王出海關時間有出入,這時大力聯繫大新,由大新負責追蹤已經出海關的李大王前往的飯店地點,並在飯店與大新會合。 由於不確定李大王當天的行程,大力與大新輪流在飯店大廳盯哨,到了隔天中午看見李大王搭乘計程車前往一家餐廳,大力和大新便帶著密錄器尾隨車後。 到了餐廳,發現餐廳占地不小,客人又多,因此無法以較近的距離觀察李大王,雖然如此,大力和大新還是拍下了關鍵性畫面!因為他們發現,在李大王入座之後沒多久,就有另一位男子走進餐廳,與李大王同桌並且相談甚歡呢!只見李大王拿出了USB給坐在對面的男子,而男子在用筆電觀看了USB內容後,李大王從男子的手中接過一個”有厚度”的紙袋,而他看了紙袋裡一眼隨即露出滿意又開心的笑容。在確認李大王接下來的行蹤之後,大力與大新帶著關鍵性證據先行搭飛機回台灣。後續柳執行長將蒐證報告及影片交給湯姆,由湯姆自行做接下來的處置。了解更多
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外匯詐騙案件解析:徵信社蒐證實例委託人阿珍是此次被調查人阿英的朋友,阿珍告訴柳執行長,阿英在半年前接了一通電話推廣投資的陌生女子電話推銷後,就加入了一個LINE的群組,是關於外匯投資的。 阿珍還說到,一開始阿英對於這個外匯投資群組的態度也是抱持著半信半疑,但阿英說看到群組內的人都陸陸續續開始在獲利了,因此她也決定出資在該平台做投資。 起初,阿英小試身手先投入十萬元台幣做為本金,也如阿英所說的”持續獲利”,於是阿英便又接著投入資金高達六百萬元台幣!!!此刻依然是持續的獲利中!但阿珍覺得詭異的是,從沒看過阿英把獲利的錢提領出來過,她很擔心阿英根本是遭到網路詐騙了!阿珍希望家協偵探社協助調查該群組的投資公司資料,以確認阿英是否真遭到詐騙。 在調查的一開始,阿英不願意承認自己可能是遭到詐騙了,因此調查員建議阿英先試著提領部分的金額,看看是否能順利提領。 第一次嘗試提領十萬美金時,得到系統回應因外匯管制,上限一次是五萬美金,接著阿英改提領4.9萬美元,但系統卻又顯示當天提領次數過多,因此無法順利提款。 由於一直無法提領成功,調查員循著阿英的匯款紀錄,查核該投資公司的真偽,得到的結果是該公司地址註冊於一家商務中心,卻只是借址登記,除此之外查無其他資訊。 每當阿英嘗試想要提領外匯時,投資平台用各種理由不讓提領,隨後阿英的投資帳戶瞬間走下坡的開始虧損,達九成以上!!甚至到最後直接關閉平台,阿英不僅聯繫不上該公司的人,最後平台以投資歸零的方式,讓阿英再也無法提領任何金額,不僅利潤沒了,還欠下10萬美金高額債務…..。了解更多
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商業調查實例:企業主管委託蒐證確認離職員工動向商業調查實例:企業主管委託蒐證確認離職員工動向 這則商業蒐證─企業內鬼調查是柳執行長律師朋友介紹而來的。 委託人傑森向柳執行長透露之前公司已經發生過一次內鬼事件,當時公司員工小賀將自己公司研發的技術整碗帶到B公司,被傑森發現,因為這件事情還將小賀告上法庭。 雖然後續小賀已經離開公司,但是,傑森擔心已經離職的小賀還會持續地跟自己公司其他的員工保持聯絡,害怕小賀又會從公司帶走商業機密,這將會嚴重影響公司未來發展,因此找上柳執行長,請求協助調查小賀及現在公司該部門與小賀有聯繫嫌疑的員工進行調查。 傑森委託柳執行長針對研發部門會率先知道新品研發概念及過程的員工做調查,因為這些員工是最有可能盜賣商業機密的員工。 在經過柳執行長各方面評估後,他提供了三個蒐證方式給傑森: 1.針對該部門現有員工進行全面監控,跟監員工們的下班行蹤及所接觸的人。 2.派調查員深入小賀跳槽的B公司做眼線。 3.找出小賀現居地址、行蹤。 調查員分兩組行動,一組針對各員工進行行蹤的調查,調查現有公司研發部門被調查的每位員工下班後的行蹤、假日生活、家庭背景及婚姻狀況,以確認他們跟小賀之間究竟還有沒有聯繫的可能性。並推估這些員工有無洩漏商業機密的潛在誘因。另一組則是針對小賀的行蹤及現居地址進行蒐證調查以及潛入B公司做蒐證。 蒐證報告顯示如下: 1.被調查員工總共六名,每位員工的生活都非常單純,下了班不是直接回家就是去接送小孩,假日也是親子活動或是各自有約會的安排,並沒有任何洩漏機密的可能性,也沒有發現到這些員工有任何一位與小賀有交集的,因此這個部分可以完全排除。 2.當初小賀將技術帶走,跳槽到B公司,但B公司目前因為經營不善,即將面臨停業的窘境。 3.調查小組調查出小賀的行蹤,發現小賀除了已經沒有跟傑森公司的任何一位員工有交集了以外,調查員還發現,小賀已經完全跳脫這個產業並轉行了,不在這個業界有段時間了。 依照合理的推斷,會盜賣商業機密的員工,通常是為了兩個目的: 1.為了謀求更好的工作未來發展。 2.為了獲取金錢利益。 在經過了一段時間的跟監及蒐證後,排除了上述的可能性後,調查小組告訴傑森,他的擔心是多餘的!沒了上述的各種擔心及困擾,也解決了傑森一直以來的擔憂。 員工洩漏商業機密?懷疑商業間諜滲透公司?企業內有內鬼? 歡迎私訊小編 找家協偵探社,我們很樂意為您服務!了解更多
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<調查企業內鬼>創業家委託調查公司員工行蹤相信很多人對於徵信偵探社的定義都還停留在”抓猴”,但其實徵信偵探社涉及的領域真的很廣,各式各樣的蒐證都有,以下的人生故事就是活生生的商業調查案例,快繼續看下去。 委託人(以下簡稱小軒),是白手起家的創業家,自己開了一間公司,經營的有聲有色,在業界也算是有口碑的。小軒先後分別聘請了三位業務A(以下簡稱阿文)、B(以下簡稱阿謙)以及C(以下簡稱阿城)。 某天小軒在業界同仁的口中聽到一些事情…….…讓他決定要尋求專業的協助! 這個商業蒐證案例是柳執行長認識的律師介紹而來的,小軒在發現了不對勁之後,來委託柳執行長調查他的這三位員工。小軒提到他在業界的人脈廣闊,是偶然聽到業界傳聞阿文、阿謙、阿城合謀,另起爐灶自己出去開了另一家同性質的公司。 小軒說這三位員工每天都準時來上班打卡!還繼續留任於他的公司,動用公司的資源公器私用,甚至從中帶走不少公司的客戶,讓小軒感到非常生氣!!!因此找上柳執行長委託做商業蒐證,希望柳執行長能蒐集阿文、阿謙、阿城這三位業務每天上下班的詳細行蹤外,還請柳執行長協助他找到更完整的證據,因為……….小軒要準備對這三位業務提告! (調查小組整裝待發,出動!) 調查小組根據小軒提供的地址來到這三位業務開設的公司停留守候,在營業期間喬裝成客戶,上門打探消息,假借詢問相關問題,例如:收費、形式等等,全程使用密錄器錄下對話過程,且蒐證影片中可看見回答問題的是阿文,也藉此證明阿文就是該公司的員工! 在歷經了一段蒐證後,調查小組發現阿文、阿謙、阿城雖然每天都會準時到小軒的公司打卡,但由於三人在小軒的公司工作性質為業務性質,需時常往外跑,到處洽談業務,因此讓阿文、阿謙、阿城有機可乘,在原公司打卡完後,隨即離開公司!小軒以為的外出跑業務,實則阿文、阿謙、阿城是到自己合夥的新公司工作去了呢!最終,調查員也順利拍攝到阿文、阿謙、阿城前往自家公司上班的證據以及完整的蒐證影片。 做完蒐證報告後,柳執行長就將蒐證報告及蒐證影片提交給小軒,由小軒自行去提告。了解更多